اختلاس 4.2 مليار سنتيم من بنك في طنجة: توقيف المتهم الرئيسي وإنزكان في قلب التحقيقات

اختلاس 4.2 مليار سنتيم من بنك في طنجة: توقيف المتهم الرئيسي وإنزكان في قلب التحقيقات

تمكنت مصالح المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية التابعة للشرطة القضائية من فك لغز اختلاس 4.2 مليار سنتيم من أحد البنوك المغربية في وقت قياسي.

حيث تم القبض على مالك شركة وهمية استُخدمت لتنفيذ الاحتيال عبر اختراق النظام المعلوماتي للبنك، وتحويل الأموال من فرع في طنجة إلى فرع آخر في إنزكان.

المتهم الرئيسي، وهو شخص له سوابق في جرائم مماثلة، يخضع حاليا للتحقيق للكشف عن شركائه المحتملين وتحديد ما إذا كان هناك تواطؤ داخلي من داخل البنك.

يُشتبه في تلقيه مساعدة فنية داخلية، خصوصا مع المعلومات الدقيقة التي امتلكها.

كما يتوقع أن يتم استجواب بعض مسؤولي البنك وممثلي شركة لتطوير التطبيقات المعلوماتية التي تعامل معها البنك مؤخرا، لتحديد الثغرات الأمنية التي استغلها الجناة.

إضافة إلى ذلك، تشير التحقيقات إلى أن موظفا بنكيا قد استقال مؤخرا وانضم إلى مؤسسة مالية أخرى، ما يثير الشكوك حول دوره المحتمل في العملية.

كما أوقفت الفرقة الوطنية محاولة تحويل مبلغ مليار سنتيم، في حين تم تحويل 3.2 مليار سنتيم إلى حسابات في إنزكان تعود لأقارب المتهم.

التحقيقات مستمرة لتحديد مدى تورط جهات متعددة، حيث تم اكتشاف آثار رقمية في المقر القديم للبنك بالدار البيضاء، مما يعزز فرضية تواطؤ داخلي.