معلومات الديستي تطيح ب15 شخصا متورطا في تأسيس شركات وهمية

تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الاثنين 28 أبريل الجاري، من توقيف 15 شخصًا يشتبه في انتمائهم إلى شبكات إجرامية متورطة في قضايا التزوير واستعماله، وخلق شركات صورية لاستغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.

وقد كشفت معطيات البحث أن الموقوفين، الذين ينشطون ضمن شبكات مختلفة، تورطوا في تأسيس مقاولات وشركات وهمية، واستعمالها في إصدار فواتير مزورة وبيعها للغير، إلى جانب القيام بمعاملات مالية مشبوهة والحصول على قروض بطرق غير قانونية.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز عدد كبير من الوثائق الخاصة بتأسيس الشركات الوهمية، والعشرات من الفواتير ودفاتر الشيكات والوثائق التجارية، إضافة إلى وثائق تعريفية بأسماء الغير، ومجموعة من الأختام والمعدات الإلكترونية التي تحمل آثارًا رقمية للأنشطة الإجرامية.

ويخضع جميع الموقوفين حالياً لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف كشف جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكات وتحديد كافة المتورطين المفترضين في هذه الأنشطة الإجرامية.